Υστερα από μακροχρόνιες έρευνες, πέντε μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ
(Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase και Ally
Financial Inc.) υπέγραψαν συμβιβαστική συμφωνία με το κράτος ύψους 25
δισ. δολ. σχετικά με τις επισφαλείς διαδικασίες πώλησης στεγαστικών
προϊόντων.
Η HSBC, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης, πλήρωσε 1,9 δισ. δολ. σε
πρόστιμα για τον διακανονισμό της υπόθεσης ξεπλύματος χρήματος.
Μελετήθηκαν μεταβιβάσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων από κράτη που
σχετίζονται με την «τρομοκρατία», όπως το Ιράν, και το ξέπλυμα χρήματος
από καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού.
Τέλος, η ολλανδική ING προχώρησε σε συμβιβασμό πάνω σε κατηγορίες ότι παραβίασε τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν, της Κούβας και άλλων κρατών και η Standard Chartered -ηλικίας 160 ετών- για απόκρυψη της ταυτότητας πελατών με συναλλαγές με το Ιράν και καρτέλ ναρκωτικών.
Πηγή: ΕΘΝΟΣ
Τέλος, η ολλανδική ING προχώρησε σε συμβιβασμό πάνω σε κατηγορίες ότι παραβίασε τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν, της Κούβας και άλλων κρατών και η Standard Chartered -ηλικίας 160 ετών- για απόκρυψη της ταυτότητας πελατών με συναλλαγές με το Ιράν και καρτέλ ναρκωτικών.
Πηγή: ΕΘΝΟΣ
